公告日期：2025-04-25

南极电商股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告——王永平

各位股东及代表：

大家好！2024 年度，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
换届，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 9 月 12 日
起担任公司第八届董事会独立董事。本人在担任公司独立董事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）、《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、董事会专门委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人王永平，1968 年 10 月出生，本科学历。历任中国城市商业网点建设管
理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑，现任全国工商联主管的全联房地产商会商业地产工作委员会会长、中国商业经济学会副会长、同济大学
经济与管理学院 MBA 中心企业导师。2021 年 6 月至今任中骏商管智慧服务控股
有限公司独立非执行董事，2021 年 11 月至今任名创优品集团控股有限公司
（MINISO Group Holding Limited）独立董事，2019 年 12 月至今任居然智家新
零售集团股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任汇纳科技股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《自律监管指引第 1 号》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内本人任职期间，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董事会及相关委员会，认真审阅会议资料，与公司及相关方保持密切沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，为会议的决策发挥积极作用，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司审议事项提出异议。

报告期内本人任职期间，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自出席董 大会次数
事会会议

2 1 1 0 0 否 0

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内本人任职期间，本人作为提名委员会主任委员、投资决策委员会委员，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况：报告期内本人任职期间，提名委员会共召开了 1次会议，本人亲自出席了会议。

2、投资决策委员会工作情况：报告期内本人任职期间，投资决策委员会未召开会议。

3、独立董事专门会议工作情况：报告期内本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，在本人任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，在本人任职期间内，本人积极与公司相关机构进行沟通，仔细审阅了公司《2024 年第三季度报告》，及时了解公司财务报告的编制工作情况，确保公司财务报告及相关审计结果客观、公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 5 日，本人通过参加董事会、董事会专……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。