公告日期：2025-04-25

南极电商股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

公司报告期内持续进行经营业务的结构性调整，对商业模式进行升级，从原有开放性授权模式逐步过渡到现在的邀约制加盟，实现了对供应链与经销商的重塑。公司秉持品质升级的理念，引入专业设计团队并与国内外优秀供应商合作，对产品工艺进行持续打磨，旨在提供好看、舒适、兼具功能性，价格合理且高品质的产品，加之公司报告期内对南极人品牌进行大规模营销投入，从而三位一体推动品牌持续升级。与此同时，公司新增自营销售业态并逐步尝试线下业务渠道。时间互联方面，报告期内其不断提升图文创意输出及大客户服务能力。

1、报告期内，公司营业收入总计完成 33.58 亿元，同比 2023 年增长 6.66 亿元，增幅为
24.75%。2024 年公司收入增长主要源于公司转型及业务结构的调整，公司在品牌服务收入、自营货品销售收入和移动互联网营销服务收入方面均呈现良好的增长趋势所致。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-2.37 亿元，较上年同期减少 3.48 亿元，
主要系战略性转型升级投入与市场环境竞争加剧的双重影响：南极人品牌战略升级新增自营及加盟模式，推出了南极人轻奢系列。公司报告期内与分众传媒进行了梯媒合作，并开展了包括像明星代言、机场推广及平台投流等一系列营销活动，从而导致销售费用大幅增加，虽取得良好的市场反响但也短期利润承压；同时子公司时间互联受行业竞争加剧、上游成本抬升及毛利空间压缩等影响，利润未达预期，计提了商誉减值准备 1.08 亿元。

3、截至报告期末，公司总资产规模 50.88 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 42.15
亿元，资产负债率 17.30%，整体处于较低水平。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

序号 会议名称 会议时间 审议议案

1 第七届董事会第 2024年3月 《关于为全资子公司提供担保的议案》

二十二次会议 29 日

《2023 年度总经理工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度财务决算报告》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于公司董事、监事报酬的议案》

《关于公司高级管理人员报酬的议案》

《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年度内部控自我评价报告》

2 第七届董事会第 2024年4月 《关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额
二十三次会议 19 日 度的议案》

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销的议
案》

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