公告日期：2025-04-25

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-012
南极电商股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2025 年 4
月 14 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2024 年 4 月
24 日（星期四）下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：

一、审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

公司第七届和第八届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》

2024 年公司实现营业总收入 3,358,459,080.02 元，利润总额-253,918,367.85 元，归属于
上市公司股东的净利润-236,591,077.37 元，基本每股收益-0.1004 元/股。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体财务数据详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2024 年
度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-236,591,077.37元。截至2024年末，合并报表可分配利润为3,032,400,514.44元；母公司实现净利润124,529,906.2元，提取法定盈余公积金12,452,990.62元，对股东的分配196,389,632.24元，加上以前年度未分配利润1,808,731,114.72元，2024年末母公司可分配的利润为1,724,418,398.06元，资本公积期末余额为1,690,856,398.00元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2024年度利润分配预案为：

拟以公司截至2024年12月31日的总股份2,454,870,403股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利98,194,816.12元，母公司剩余未分配利润1,626,223,581.94元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容详见2025年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司董事报酬的议案》

根据公司董事会薪酬与考核委员会的审议，2024 年度公司董事报酬拟定为：公司第七届独立董事津贴人均 7 万元/年、第八届独立董事津贴人均 12 万元/年，公司非独立董事的报酬为 0 元，在公司任管理职位的董事的报酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于公司董事报酬的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。