公告日期：2025-04-25

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-024
南极电商股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）

2、股东大会召集人：公司董事会

本次股东大会会议召开提议已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年5月21日（星期三）下午14时30分开始

网络投票时间为：2025年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025年5月15日

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2025年5月15日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司董事报酬的议案》 √

6.00 《关于公司监事报酬的议案》 √

7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

8.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

9.00 《关于公司及子公司申请 2……
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