公告日期：2025-04-25

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-013
南极电商股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于 2025 年 4
月 14 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下
午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马秋辰女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

二、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体财务数据详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2024 年
度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-236,591,077.37元。截至2024年末，合并报表可分配利润为3,032,400,514.44元；母公司实现净利润124,529,906.2元，提取法定盈余公积金12,452,990.62元，对股东的分配196,389,632.24元，加上以前年度未分配利润1,808,731,114.72元，2024年末母公司可分配的利润为1,724,418,398.06元，资本公积期末余额为1,690,856,398.00元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2024年度利润分配预案为：

拟以公司截至2024年12月31日的总股份2,454,870,403股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利98,194,816.12元，母公司剩余未分配利润1,626,223,581.94元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2025年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配预案的公告》。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司监事报酬的议案》

2024 年度公司监事报酬拟定为：公司监事为 3 万元/年，在公司任管理职位的监事的报
酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。

具体内容详见2025年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事报酬的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，并独立、客观的发表审计意见。
经审核，监事会认为：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2025年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映……
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