公告日期：2025-04-25

南极电商股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告——陆友毅

各位股东及代表：

大家好！2024 年度，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
换届，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 9 月 12 日
起担任公司第八届董事会独立董事。本人在担任公司独立董事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）、《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、董事会专门委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年度任职期间履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人陆友毅，1972 年 9 月出生，硕士研究生学历。历任上审会计师事务所
高级经理，中汇会计师事务所副主任会计师、合伙人，2010 年 1 月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024 年 9 月至今任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《自律监管指引第 1 号》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内本人任职期间，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董事会及相关委员会，认真审阅会议资料，与公司及相关方保持密切沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，为会议的决策发挥积极作用，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司审议事项提出异议。

报告期内本人任职期间，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自出席董 大会次数
事会会议

2 1 1 0 0 否 0

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内本人任职期间，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况：报告期内本人任职期间，审计委员会共召开了 2次会议，本人均亲自出席了会议。

2、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内本人任职期间，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人均亲自出席了会议。

3、独立董事专门会议工作情况：报告期内本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，在本人任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，在本人任职期间内，本人与公司内部审计机构积极沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括三季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，仔细审阅了公司《2024 年第三季度报告》，并积极与会计师事务所进行了有效的探讨和交流，及时了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保公司财务报告及相关审计结果客观、公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，在本人任职期间内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 4 日，本人通过参加董事会、董事会专门委员会、听取管理层汇报等方式，充分了解公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，本人还时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、网络等多种沟通方式……
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