公告日期：2025-04-25

南极电商股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告——王海峰

各位股东及代表：

大家好！本人在担任南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）、《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人 2024 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人王海峰，1971 年 11 月出生，博士研究生学历。1992 年 7 月至 1994 年
8 月就职于安徽省公安厅，任三级警司；2004 年 1 月至 2005 年 1 月任美国哈佛
大学肯尼迪政府学院访问学者；2009 年 1 月至 2011 年 1 月就职于上海市人民检
察院第一分院，任副处长职务；1997 年 2 月至今就职于上海社会科学院法学研
究所，现任国际法室主任、研究员；1997 年 9 月至 2016 年 4 月任国浩律师（上
海）事务所兼职律师；2014 年 5 月至今任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；
2016 年 5 月至 2020 年 5 月任上海恒泰律师事务所兼职律师；2016 年 3 月至 2022
年 6 月任上海韦尔半导体股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2021 年 12 月
任银亿股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2024 年 9 月任公司独立董事；2020
年 5 月至今任北京市国枫律师事务所上海分所兼职律师；2020 年 9 月至今任海
南国际仲裁院仲裁员；2020 年 10月至今任联合国世界知识产权组织仲裁员；2021年 1 月至今任中国贸促会联合国贸法会观察团专家团成员。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《自律监管指引第 1 号》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关委员会，认真审阅会议资料，与公司及相关方保持密切沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，为会议的决策发挥积极作用，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司审议事项提出异议。

2024 年度，在本人任职期间内，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自出席董 大会次数
事会会议

5 1 4 0 0 否 2

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，在本人任职期间内，本人作为提名委员会主任委员、投资决策委员会委员，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况：在本人任职期间内，提名委员会召开了 1 次会议，本人均亲自出席了会议。

2、投资决策委员会工作情况：在本人任职期间内，投资决策委员会召开了2 次会议，本人均亲自出席了会议。

3、2024 年度，在本人任职期间内，公司尚未发生应当召开独立董会专门会议的事项。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，在本人任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，在本人任职期间内，本人通过定期报告会议、内审汇报会议等方式，与公司内部审计机构及会计师事……
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