公告日期：2025-04-25

南极电商股份有限公司

2024年度监事会工作报告

报告期内，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会日常工作情况：

2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，具体内容如下：

序号 会议名称 会议时间 审议议案

1 第七届监事会第 2024年3月 《关于为全资子公司提供担保的议案》

十六次会议 29 日

《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度财务决算报告》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于公司高级管理人员报酬的议案》

《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

2 第七届监事会第 2024年4月 《2023 年年度报告及摘要》

十七次会议 19 日 《2023 年度内部控自我评价报告》

《关于公司及子公司申请 2024 年度综合授信额
度的议案》

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销的议
案》

3 第七届监事会第 2024年4月 《公司 2024 年第一季度报告》

十八次会议 25 日

《公司 2024 年半年度报告及摘要》

《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销
4 第七届监事会第 2024年8月 的议案》

十九次会议 26 日 《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表
监事的议案》

5 第八届监事会第 2024年9月 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

一次会议 12 日

6 第八届监事会第 2024 年 10 《2024 年第三季度报告》

二次会议 月 29 日

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

根据对公司财务和经营情况的检查结果，监事会就公司在报告期的经营运作情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况：报告期内，监事会列席了公司董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，本年度内公司严格按照国家及监管部门、深圳证券交易所有关上市公司的法律、法规及《公司章程》和一系列内控制度运作，决策程序合法，内部控制制度较完善，公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的意见：监事会对公司 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
3、关联交易意见：经核查，监事会认为：2024 年公司的各项关联交易都是基于公司正常生产经营需要而产生，所有关联交易都遵循了公平、公正、公开的原……
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