公告日期：2025-12-30

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-096

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于延长部分募集资金投资项目投资期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同意公司延长新能源汽车电池和芯片热管理产品项目和新能源乘用车热泵空调项目的投资期限。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1.2017年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕63 号《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国泰君安采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币 9.01 元，共募集资金人民币
720,814,992.64 元，扣除发行费用 12,974,669.87 元（含税）后，于 2017 年 6 月 13 日存
入公司募集资金专用账户 707,840,322.77 元；另扣减其余发行费用 1,900,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为 705,940,322.77 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 841,962.45 元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字〔2017〕第 ZF10636 号验资报告。

2.2021年公开发行可转换债券募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券于2021年3月5日获得中国证券监督管理委员会核准。公司于2021年6月7日启动公开发行，共发行可转换公司债券7,000,000张，募集资金总额人民币700,000,000元，扣除各项发行费用人民币11,347,558.65元（不含税），实际募集
资金净额为人民币688,652,441.35元（不含税）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字（2021）第ZF10761号）。

二、募集资金投资项目情况

（一）2017年非公开发行股票募集资金投资项目情况

1.2017年非公开发行股票募集资金投资项目和使用计划

单位：万元

项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额

新能源汽车热管理项目 22,674.00 15,656.43

乘用车 EGR 项目 19,412.00 14,952.80

乘用车水空中冷器项目 15,120.00 11,428.60

DPF 国产化建设项目 12,071.00 9,286.40

研发中心项目 13,571.00 11,454.00

补充流动资金 7,900.00 7,900.00

合计 90,748.00 70,678.23

经2022年1月12日召开的第八届董事会第十七次会议及2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，公司将该次募投项目中的“乘用车EGR项目”和“研发中心项目”的尚未使用的部分募集资金用途变更后为“新能源汽车电池和芯片热管理项目”，实施主……
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