公告日期：2025-12-13

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-093
债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：公司第九届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月30日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月30日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月30日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东会表决的提案名称及编码如下表：

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发 √

1.00 行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效

期的议案

1、本提案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，议案内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、本提案为非累积投票提案，并为特别表决事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间

现场登记时间：2025年12月26日8:00-11:30,13:00-17:00。

采用电子邮件或信函等方式登记的需在2025年12月26日17:00之前送达至公司。
2、登记方法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、回执（附件3）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡及回执（附件3）；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡及回执（附件3）办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡及回执（附件3）；

（3）拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函等方式进行确认登记。

3、登记地点

现场登记地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机……
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