公告日期：2025-10-31

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-084

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年10月30日14:00

网络投票表决时间：2025年10月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年10月30日
9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年10月30日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长徐小敏。

2、出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 423 名，代表有效表决权股份
216,527,509 股，占公司有表决权股份总数的 25.9678%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表 14 名，代表有效表决权股份 107,729,272 股，
占公司有表决权股份总数的 12.9198%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表 409 人，代表有效表决权股份 108,798,237 股，占
公司有表决权股份总数的 13.0480%。

（3）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 411 人，代表有效表决权股份118,318,113 股，占公司有表决权股份总数的 14.1897%。（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 209,846,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9145%；反对 6,668,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0798%；弃权 12,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%。

其中，中小投资者表决情况：同意 111,637,143 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 94.3534%；反对 6,668,670 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 5.6362%；弃权 12,300 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0104%。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 204,932,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.6449%；反对 11,580,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.3482%；弃权 14,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%。

其中，中小投资者表决情况：同意 106,722,943 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 90.2000%；反对 11,580,370 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 9.7875%；弃权 14,800 股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0125%。

3、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 204,937,239 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.6472%；反对 11,564,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.3407%；弃权 26,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0121%。

其中，中小投资者表决情况：同意 106,727,8……
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