公告日期：2025-04-19

2024年度独立董事述职报告（曾爱民）

各位股东及代表：

本人作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人1971年出生，中国国籍，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江工商大学会计学院副院长。曾任浙江工商大学财务与会计学院副所长、系主任，澳大利亚新南威尔士大学高级访问学者、英国杜伦大学访问学者等职。现任浙江喜尔康智能家居股份有限公司独立董事、浙江东方科脉电子股份有限公司董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事。自2023年8月4日起担任公司独立董事职务。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报有关经营情况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予了积极的支持和配合。本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会。在会前与公司治理层、管理层通过多种渠道确保信息及时互通。针对董事会审议事项及需独立董事表态的事宜，
本人始终秉持审慎原则，在决策前对相关资料与依据详细问询、严谨审阅，基于详实信息，凭借专业知识与经验，严格依规依制，秉持公正、客观、独立原则综合评。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

1、本年度任期内出席董事会会议情况如下：

应出席董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 自出席会议

12 12 0 0 否

2、本年度任期内出席股东大会会议情况

报告期内，公司累计召开2次股东大会，应出席股东大会2次，实际出席股东大会2次。

（二）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2024年公司独立董事召开1次专门会议，就2024年度日常关联交易事项认真研究，积极发挥专业咨询作用，协助董事会科学、高效决策。

（三）专业委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会的召集人，本人严格按照规定，根据实际工作需要，报告期内及时组织召开了董事会审计委员会会议4次。认真落实证监会、深交所关于定期报告工作的通知要求，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整；按照企业内部控制规范体系的规定，审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况，确保公司不存在内部控制重大缺陷。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开了3次会议，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，亲自出席了该委员会日常会议，认真审议了《2024年董事薪酬方案》，对公司薪酬政策与方案、董事津贴标准进行了研究。也对公司2022年股票期权激励计划的相关议案进行了审议，切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，在公司董事会上，本人站在客观、公正、科学的角度，对相关重大事项进行深入分析与专业判断，独立地行使表决权，确保董事会决策充分考虑中小股东利益。此外，本人积极利用参加公司股东会、年度业绩说明会等机会，加强与中小投资者交流，了解中小投资者的关切，倾听中小投资者的意见，切实维护广大中小投资者的合法权益。
本人持续关注公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会决议的执行情况，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。

（五）对公司现场调查情况

报……
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