公告日期：2025-04-19

浙江银轮机械股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年公司监事会全体成员严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，列席了公司董事会和股东会，监督各项议案的执行等，为企业的规范经营和发展起到了积极作用，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年度，公司监事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，召集、召开监事会会议，全年共召开监事会会议 7 次，各次会议召开和审议事项等具体情况如下：

召开日期 会议届次 审 议 事 项

2023 年度监事会工作报告

2023 年年度报告及摘要

2023 年度财务决算报告

2024 年财务预算报告

4 月 14 日 第九届监事会第七次会议 2023 年度利润分配预案

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

2023 年度公司内部控制自我评价报告

关于 2024 年日常关联交易预计的议案

关于续聘会计师事务所的议案

4 月 29 日 第九届监事会第八次会议 2024 年第一季度报告

关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行
6 月 12 日 第九届监事会第九次会议 权期行权条件成就的议案

关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
关于募集资金投资项目延期的议案

7 月 5 日 第九届监事会第十次会议 关于使用部分募集资金进行现金管理的议案

8 月 26 日 第九届监事会第十一次会 2024 年半年度报告及其摘要

议 2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告

10月18日 第九届监事会第十二次会 关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行

议 权期行权条件成就的议案

关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
关于募集资金投资项目延期的议案

10月29日 第九届监事会第十三次会 2024 年第三季度报告

议

二、监事会履行职责情况

1、公司依法经营情况

报告期内，监事会通过对公司经营、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，认为：公司依法经营，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司建立了较完善的内部控制制度，有效控制了各项经营风险；公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务，未发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律法规、公司章程的情形和损害公司、股东合法权益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会认真审议了董事会编制的定期报告，对公司的财务状况进行了有效监督。监事会对公司定期报告出具了书面审核意见，认为董事会编制和审议公司年度报告、季度报告、半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司……
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