公告日期：2025-04-19

浙江银轮机械股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全体股东负责的态度，董事会积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展各项工作，落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影响下，呈现深度变革态势。公司在“夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营”经营方针指导下，围绕年度目标不懈努力，深化变革，全面推进全球经营体卓越运营，加快效益提升。报告期内，公司战略客户和重大项目均实现了新的突破，海外发展也取得了重大突破。
实现营业收入 127.02 亿元，同比增长 15.28%；实现归属于上市公司股东净利润 7.84 亿
元；同比增长 28.00%。

二、报告期内董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开董事会会议 12 次，各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

1.2023 年度董事会工作报告

2.2023 年度总经理工作报告

3.2023 年年度报告及摘要

第九届董事会第 4.2023 年度财务决算报告

2024 年 4 月 14 日 七次会议 5.2024 年财务预算报告

6.2024 年董事、高级管理人员薪酬考核方案

7.2023 年度利润分配预案

8.2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

9.2023 年度内部控制自我评价报告

10.关于向金融机构申请综合授信额度的议案

11.关于为子公司提供担额度的议案

12.关于 2024 年日常关联交易预计的议案

13.关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案

14.关于续聘会计师事务所的议案

15.关于聘任高级管理人员的议案

16.关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资暨对外投
资的议案

17.关于召开 2023 年度股东大会的议案

2024 年 4 月 29 日 第九届董事会第 2024 年第一季度报告

八次会议

2024 年 4 月 30 日 第九届董事会第 关于不提前赎回银轮转债的议案

九次会议

第九届董事会第 1.关于实施权益分派调整银轮转债转股价格的议案

2024 年 5 月 13 日 十次会议 2.关于……
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