公告日期：2025-11-11

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-063
债券代码：127109 债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061），公
司将于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有
关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月13日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2025年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大
楼三楼C305会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届董事会第九次会议
和第九届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司分别于 2025 年 8 月 28
日、10 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网上的《第九届董事会第八次会议决议公告》《第九届监事会第七次
会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》《公司章程》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》《第九届董事会第九次会议决议公告》《关于
拟变更会计师事务所的公告》。

上述议案中，议案 1 为特殊决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过；议案 2 和议案 3 为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表
决权的二分之一以上通过。公司将就所有议案对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会
议的，代理人持本人身份证明、授权委托书（见附件二）、委托人身份证明、股
东账户卡进行登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书（见附件二）、营业执照复印件、股东账户卡及代理人身份证明……
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