公告日期：2025-04-23

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-010
湘潭电化科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025
年 4 月 21 日 14:00 在公司总部 C305 会议室以现场加通讯相结合的方式召开，其
中董事彭勇先生以通讯方式参加。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘干江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董
事会工作报告》。

二、通过《2024 年度总经理工作报告》；

董事会认为，2024 年度公司经营管理层严格按照相关法律、行政法规的规定，有效地执行了董事会各项决议，较好地实现了公司 2024 年度经营目标。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《2024 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024 年年度报告摘要》（公告编
号：2025-012）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》。

四、通过《2024 年度财务决算报告》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现营业收入191,243.79万元，归属于上市公司股东的净利润31,500.76万元。公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年年度
报告》和《2024 年度审计报告》。

五、通过《2024 年度利润分配预案》；

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本
629,481,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合
计派发现金红利 100,717,074.08 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度，若在本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

六、通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人发表了核查意见。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度内
部控制自我评价报告》。

行监督职责情况报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《董事会审计委
员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

八、通过《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》；

该议案表决时独立董事何琪女士、周波女士、舒洪波先生回避表决。

表决结果：同意……
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