公告日期：2025-04-23

湘潭电化科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断推进公司治理体系建设和治理效能提升，推动公司持续稳健发展。现将2024年度董事会工作报告如下：
一、2024年公司经营情况回顾

2024年，中国仍然是全球电解二氧化锰（EMD）的主要供应来源，根据国际锰协统计，我国EMD占全球供应量的69%，受下游需求带动，碱锰型EMD需求上升，碳锌型EMD需求下降，整体需求量增长约3%。锰酸锂行业随着碳酸锂价格下降并逐渐趋稳，应用场景开始恢复，行业出货量同比增长27.6%，但同时行业也面临较大的成本压力，盈利能力受到一定程度的制约，市场竞争愈发激烈。

公司坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，发挥党建引领，聚焦主责主业，坚定不移地实施创新驱动发展战略，强化经营管理，推进改革创新，不断提升公司的核心竞争力和价值创造能力。公司各业务板块协同攻坚，电解二氧化锰板块发挥优势，通过不断优化产品结构、提升产品质量和服务水平，进一步巩固了市场份额，品牌影响力也得到了持续提升；锰酸锂板块积极抢抓市场机遇，加强与上下游战略合作和协同研发，推进结构调整和优化；污水处理板块稳定运行，在履行社会责任方面发挥了积极作用，产生了良好的社会效益。

2024年，公司实现营业收入191,243.79万元，实现利润总额35,593.51万元，剔除对联营企业投资收益后的利润总额为31,824.86万元，实现归属于上市公司股东的净利润31,500.76万元。

二、2024年董事会主要工作情况

（一）深度剖析内外环境，精准锚定战略方向

2024年，董事会战略委员会密切关注国内外宏观经济形势、行业政策动态以及市场竞争格局的变化，深入开展内外部环境分析和研究。通过对行业发展趋势、
公司的长期发展愿景和战略目标，对公司的发展规划做了进一步的优化。在战略目标的指引下，董事会提出要始终坚持以技术创新引领产业发展，加大研发投入，突破关键核心技术，提升产品的核心竞争力；同时，积极布局新的业务领域，拓展产业边界，努力打造公司的第二增长曲线，并实现可持续发展。

为推动战略目标的实现，董事会督促经理层成立了科技创新、产业投资和绿色低碳三个工作专班，分别负责推进重点项目和任务。科技创新专班聚焦锰基材料应用领域的技术攻关，加速成果转化；产业投资专班围绕产业上下游寻找合作机会，筛选优质项目，同时把控投资风险；绿色低碳专班围绕推动节能减排、绿色生产、锰渣循环利用等目标，推进技术改造与模式创新，助力企业绿色转型。2024年各专班专项工作取得了阶段性进展，并依据市场变化与项目进度，灵活调整工作计划和目标，保障各项工作有序推进。

报告期内，公司董事会积极推进产业前瞻性布局，推动锰酸锂扩产项目建设，一期工程年产2万吨产线已建成并投入试运行，项目建成进一步优化了锰酸锂产能结构，提高了公司的市场供应能力；同时，董事会全力推进向不特定对象发行可转换公司债券事项，目前该事项已获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过。

（二）依法履行自身职权，依规确保决策效力

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真组织召开董事会会议和股东大会，依法行使董事会职权，确保公司重大事项决策的科学性、合规性和有效性。全年共组织召开董事会会议8次，审议议案54项，全体董事均出席董事会会议，无缺席情况发生；会议审议的事项涵盖了再融资、定期报告、关联交易、银行授信、对外担保、董事会换届、高管聘任等公司经营管理的各个重要方面，所有议案均获得通过并有效执行。同时，公司董事会还召集召开股东大会3次，审议议案15项。董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动各项工作的开展。独立董事充分发挥其独立性和专业性，在公司重大事项决策过程中，依据自身的专业知识和经验，作出独立判断，为董事会的科学决策提供了有力支持。各次董事会会议和股东大会的召集、召开程序以及表决程序均符合相关规定，会议决议合法有效。公司董事会通过规范运作，为公司重大事项的决策提供了坚实的合规保障，有力地推动了公司的稳定发展。

期听取工作汇报、实地调研考察等方式，全面了解公司的生产经营状况和市场动态。及时跟进公司年度经营任务的落实情况，结合行业发展趋势和市场变化，为经理层提供有针对性的意见和建议，督促经理层切实履行“谋经营、抓落……
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