公告日期：2025-12-18

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-081

天邦食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年12月17日15:00在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月2日以公告形式发出。

1、现场会议时间：2025年12月17日（星期三）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：董事长张邦辉；

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 544 人，代表股份 365,177,276 股，占公司有表决
权股份总数的 16.4351%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 336,168,385 股，占公司有表决权
股份总数的 15.1295%。

通过网络投票的股东 541 人，代表股份 29,008,891 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3056%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 543 人，代表股份 33,261,091 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4969% 。 其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份4,252,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1914%。

通过网络投票的中小股东 541 人，代表股份 29,008,891 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3056%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及持续督导保荐机构出席了本次会议。
四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：

同意 350,467,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9718%；
反对 13,759,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7679%；弃权950,462 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2603%。
中小股东总表决情况：

同意 18,551,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7740%；反对 13,759,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 41.3684%；弃权 950,462 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8576%。

本议案获得通过。
提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：

同意 350,312,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9294%；
反对 13,858,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7950%；弃权1,006,362 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2756%。
中小股东总表决情况：

同意 18,396,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3083%；反对 13,858,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 41.6661%；弃权 1,006,362 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0256%。

本议案获得通过。
提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情……
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