公告日期：2025-12-02

中国银河证券股份有限公司

关于天邦食品股份有限公司

终止募集资金投资项目的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐人”或“保荐机
构”）作为天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”或“公司”）2023 年度向
特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的持续督导机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，对天邦食品终止募集资金投资项目的情况进行了认真、审
慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象发
行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量
382,741,206.00 股，发行价格为每股人民币 3.13 元，募集资金总额为人民币
1,197,979,974.78 元，减除发行费用人民币 11,425,835.30 元后，募集资金净额为
1,186,554,139.48 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 29 日，募集资金到位情况已经天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 29 日出具了天职

业字[2023]54420 号验资报告。

公司分别于2024年1月11日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监
事会第二十一次会议，2024年1月29日召开了2024年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将
2019年非公开发行募集资金项目的剩余募集资金用途全部变更为2023年度向特
定对象发行股票项目中的“天邦股份数智化猪场升级项目”。截至2024年2月27

日，公司已将2019年度非公开发行募集资金项目剩余募集资金总计人民币
433,739,450.70元转入2023年度向特定对象发行股票募集资金账户。

二、募集资金使用及募投项目情况

2025 年 1 月 24 日，公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第三

十二次会议审议通过了《关于延期归还限制募集资金并继续用于暂时补充流动资

金的议案》。截至 2025 年 11 月 24 日，公司已使用闲置募集资金 1,160,000,000.00

元暂时补充流动资金。

截至 2025 年 11 月 24 日，公司募集资金专户余额为人民币 26.39 元，公司

募集资金余额明细如下：

单位：人民币元

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

中国工商银行股份有限公司余姚分行 3901310029000030680 募集资金专户 0.00

交通银行股份有限公司宁波余姚支行 307006277013000145588 募集资金专户 16.39

中国农业银行股份有限公司盱眙县支 10365601040000733 募集资金专户 0.00

行

中国农业银行股份有限公司阜南县支 12410001040032643 募集资金专户 10.00

行

中国银行股份有限公司余姚分行 375384335605 募集资金专户 0.00

合计 - - 26.39

注：截至 2025 年 11 月 24 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金存放专项账

户中，中国工商银行股份有限公司余姚分行 3901310029000030680、交通银行股份有限公司
宁波余姚支行 307006277013000145588、中国银行股份有限公司余姚分行 375384335605 已
被冻结。

截至 2025 年 11 月 24 日，公司累计使用募集资金人民币 1,620,306,953.73

元，其中：以前年度使用 1,620,306,953.73 元，本年度项目支出使用 0.00 元，本
年度使用闲置募集资……
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