公告日期：2025-12-02

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-075
天邦食品股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（以下
简称“本次会议”或“会议”）通知已于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式向全体董事
发出，会议于 2025 年 12 月 1 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上海行政总部召
开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》；

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》，公告编号：2025-077；《公司章程》（2025 年 12 月）具体内容于同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定及修订公
司部分制度的议案》；

为进一步提升公司治理水平，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司
自身实际情况，拟制定及修订公司部分制度。

本次修订及制定公司部分治理制度之子议案及逐项表决详情如下：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2025 年 12 月）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.03 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保制度》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.06 《关于修订<关联交易制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》（2025 年 12 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》（2025 年 12 ……
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