公告日期：2025-04-26

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-039

天邦食品股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，选举产生公司第九届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第九届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2025年4月25日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室，采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事一致推选，本次会议由张邦辉先生主持，审议并通过了以下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第九届董事会第一次会议通知时限，暨于2025年4月25日召开第九届董事会第一次会议。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举董事长的
议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会经过认真讨论，一致选举张邦辉先生为第九届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会专
门委员会人员组成的议案》；

会议确定第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、战略发展委员会

2、提名委员会

委员陈有安先生、陈柳先生、梁星晖先生，陈有安先生为召集人。

3、审计委员会

委员陈良华先生、陈柳先生、盛宇华先生，陈良华先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会

委员陈柳先生、陈良华先生、张邦辉先生，陈柳先生为召集人。

以上委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任总裁的议
案》；

第九届董事会同意聘任张邦辉先生为公司总裁，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的
议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任章湘云女士、严小明先生、张德刚先生、张艳刚先生为公司副总裁，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘
书的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任章湘云女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

联系方式：电话：021-64182751；邮箱：zhangxy@tianbang.com

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监
的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任杜超先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务
代表的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任胡尔丹女士为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日
附：简历

张邦辉：男，中国国籍，1963 年 7 月出生，研究生学历。历任中国水产科学
研究院……
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