公告日期：2025-04-25

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-035
天邦食品股份有限公司

第八届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十四次会议
（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方
式向全体监事发出通知，于 2025 年 4 月 24 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上
海行政总部召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报
告》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-036。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十五日

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