公告日期：2025-11-14

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-091
梦网云科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室

3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长余文胜先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日9:15－15:00期间的任意时间。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况

权股份总数的15.0688％。

（1）现场投票情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股份
113,187,475股，占公司股份总数的14.0532％。

（2）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共947人，代表公司股份
8,179,596股，占公司股份总数的1.0156％。

2、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东会的中小投资者及其授权代表共948人，代表公司股份
8,179,696股，占公司股份总数的1.0156％。

（1）现场投票情况

参加本次股东会现场会议的中小投资者及其授权代表共1人，代表公司股份100股，占公司股份总数的0.0000％。

（2）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的中小投资者及其授权代表共947人，代表公司股份8,179,596股，占公司股份总数的1.0156％。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 119,154,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.1773％；反对 1,309,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0788％；弃权 902,890 股（其中，因未投票默认弃权 623,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7439％。

中小股东总表决情况：

72.9551％；反对 1,309,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 16.0067％；弃权 902,890 股（其中，因未投票默认弃权 623,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0382％。

2、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意 116,176,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
95.7236％；反对 4,407,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6315％；弃权 782,690 股（其中，因未投票默认弃权 626,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6449％。

中小股东总表决情况：

同意 2,989,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
36.5479％；反对 4,407,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.8834％；弃权 782,690 股（其中，因未投票默认弃权 626,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5687％。

3、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意 116,170,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
95.7185％；反对 4,403,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6283％；弃权 792,790 股……
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