公告日期：2025-04-23

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-038
梦网云科技集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十六次会议于2025年4月22日召开，会议决议于2025年5月15日（星期
四）召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2024年度股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15－15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使表决权。

6．本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 12 日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票
提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配预案的议案 √

5.00 2024 年年度报告及摘要 √

6.00 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的 √ 作为投票对象的子
议案 议案数：（5）

6.01 关于公司董事长余文胜 2025 年度薪酬 √

方案的议案

6.02 关于公司副董事长徐刚 2025 年度薪酬 √

方案的议案

6.03 关于公司董事田飞冲 2025年度薪酬方 √

案的议案

6.04 关于公司董事杭国强 2025年度薪酬方 √

案的议案

6.05 关于公司独立董事 2025年度津贴的议 √

案

7.00 关于修订《公司章程》的议案 √

8.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

10.00 未来三年（2025 年-2027 年）股东回 √

报规划

1、上述第1、3-10项议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，董事会一致同意将……
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