公告日期：2025-04-23

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-029
梦网云科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知及会议材料于2025年4月18日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2025年4月22日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工
作报告》。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会
工作报告》。

公司现任独立董事王永、邹奇、王强以及离任独立董事侯延昭向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决
算报告》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入
440,367.41 万元，同比下降 15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,817.27万元，同比扭亏为盈。经营活动产生的现金流量净额为 50,287.19 万元；净资产收益率为 2.31%，同比均实现了正增长。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利
润分配预案的议案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 3,817.27 万元，其中母公司净利润为-9,410.55 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-164,056.95 万元，其中
母公司未分配利润为 29,053.64 万元。

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积转增股本。

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2025-031）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告
及摘要》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-032）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控
制评价报告》。

（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事

2025 年度薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会
薪酬与考核委员会提案，制定公司董事 2025 年度薪酬方案。

具体表决情况如下：

9.1 《关于公司董事长余文胜 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事长余文胜先生回避表
决。

9.2 《关于公司副董事长徐刚 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。副董事长徐刚先生回避表
决。

9.3 《关于公司董事田飞冲 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事田飞冲先生回避表决。
9.4 《关于公司董事杭国强 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃……
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