公告日期：2026-01-07

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北京市康达律师事务所关于

宁波康强电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的法律意见书

康达股会字【2026】第 0003 号

致：宁波康强电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司

股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《宁波康强电子股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）及宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）

与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所

律师受聘出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），并出

具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存

在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法

律意见书中，本所律师仅就公司本次股东会会议的召集和召开程序、出席会议人

员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法

律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的

真实性和准确性发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本

次股东会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、巨潮资讯网的《宁波康强电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次股东会的通知》的公告，公司
董事会于 2025 年 12 月 20 日发布了关于召开本次会议的通知公告。

经验证，公司董事会已于本次股东会召开 15 日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师现场见证，本次股东会的现场会议于 2026 年 1 月 6 日 15:00 时
在宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号行政办公楼四楼公司1号会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司副董事长郑芳主持。

本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日 9：15 至 15:00 的任意时间。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、
股东代表及代理人共 1 名，为 2025 年 12 月 30 日下午 ……
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