公告日期：2026-01-07

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-001
宁波康强电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 1 月 6 日下午 15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2026 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月6日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司 1 号会议室

3、会议方式：现场记名投票结合网络投票

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长郑芳女士

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东会的股东及股东代表共 494 人代表 494 名股东，代表有表决权
的股份数 116,318,014 股，占公司有表决权股份总数的 31.5001%。其中：

1、现场会议情况

通过现场投票的股东 1 人代表 1 名股东，代表股份 74,009,208 股，占公司
有表决权股份总数的 20.0425％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 493 人，代表股份 42,308,806 股，占公司有表决权股
份总数的 11.4577％。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 492 人，代表股份 18,238,900 股，占公司
有表决权股份总数 4.9393%。

公司部分董事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果为：同意 115,645,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4216 ％；反对 653,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5622％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意17,566,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3114％；反对 653,954 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5855%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1031%。

该议案获通过。

2、审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 115,644,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4206 ％；反对 653,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5621％；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173％。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意17,564,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3049%；反对 653,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5849%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1102%。

该议案获通过。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果为：同意 115,634,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4124 ％；反对 653,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5622％；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本……
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