公告日期：2025-04-24

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-017
深圳莱宝高科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 23 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2024 年度股东大会决议，公司完成董事会换届改选工作，产生了公司第九届董事会成员。为保证董事会换届后公司治理机构及相关人员的有效衔接和运作，随后，公司第九届董事会第一次会议在位于深圳市光明区光源四路 9 号的公司光明工厂二期办公
楼三楼 308 会议室召开。会议应出席董事 12 人，参加会议董事 12 人，全体监事及部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事王裕奎先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，会议选举王裕奎先生为公司董事长，任期自本次会议决议通过之日至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

本议案按照每位高级管理人员及证券事务代表候选人分为九项子议案逐项投票表决。表决结果如下：

2.1 续聘李绍宗先生为公司总经理

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.2 续聘杜小华先生为公司副总经理

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.3 续聘梁新辉先生为公司副总经理、财务总监

续聘梁新辉先生为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数
审议通过；该项子议案获得董事会审议通过。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.4 续聘乐卫文先生为公司副总经理

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.5 续聘刘建军先生为公司副总经理

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.6 续聘顾葆华先生为公司副总经理

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.7 续聘王行村先生为公司副总经理、董事会秘书

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.8 续聘朱泽力先生为公司副总经理

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.9 续聘曾燕女士为公司证券事务代表

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上聘任人员的任期均自本次会议决议通过之日至公司第九届董事会任期届满之日止。上述人员的简历参见附件。

公司董事会秘书王行村先生、证券事务代表曾燕女士的联系方式如下：

办公电话：0755-29891909 转 董事会办公室 传真：0755-29891997

电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第八届董事会完成换届改选，调整后的董事会各专门委员会委员如下：
1、公司第九届董事会战略委员会成员：

召集人：张盛东（独立董事） 委员：王裕奎、李绍宗

2、公司第九届董事会提名委员会成员：

召集人：翟洪涛（独立董事） 委员：周小雄（独立董事）、秦湘灵

3、公司第九届董事会审计委员会成员：

召集人：袁振超（独立董事） 委员：张盛东（独立董事）、王战堂

4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员：

董事会薪酬与考核委员会成员保持不变，分别为：

召集人：周小雄（独立董事） 委员：袁振超（独立董事）、梁新辉

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意续聘王秀玲女士为公司审计监察部负责人（其简历参见附件），专职负责公司内部审计与监察工作，任期自本次会议决议通过之日至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

深圳莱宝高科技股份有限公司
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