公告日期：2026-02-12

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2026-001
国脉科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知
于 2026 年 2 月 6 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2026
年 2 月 11 日上午 10：00 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 6
人，实际出席董事 6 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与 会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》。

公司董事会于近日收到张文斌先生的书面辞职报告，因个人工作变动原因， 张文斌先生申请辞去第九届董事会董事、董事会秘书职务。经公司董事会提名委 员会资格审查通过，公司董事会同意聘任程伟熙先生为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

相关公告详见 2026 年 2 月 12 日《证券时报》及指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案》。

为满足日常经营需要，同意公司及子公司与慧翰微电子股份有限公司及其子 公司福建慧翰智能制造有限公司发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方出租 房屋及提供服务。

授权公司总经理在合同总额不超过人民币5,000万元的额度内且定价不低于
市场同类价格的前提下审批相关事宜。

关联董事陈维先生回避了本次表决，其表决权亦未计入有效表决票数。

上述事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审 议通过，相关公告同时刊载于2026年2月12日《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

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