公告日期：2025-04-26

国脉科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立 董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人苏小榕，1973 年生，中国籍，研究生学历。曾任福州市国家税务局科
员、福建浩辰律师事务所律师、福建吴浩沛律师事务所律师、福建浩辰律师事务 所合伙人、福建榕基软件股份有限公司独立董事、富春科技股份有限公司独立董 事；现任福建拓维律师事务所高级合伙人，福建顶点软件股份有限公司及厦门恒
坤股份有限公司独立董事。从 2019 年 3 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席公司董事会次数、方式及投票情况

2024 年度，本人亲自参加了公司现场召开的 8 次董事会，忠实履行独立董
事职责。公司董事会召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行 程序合法有效，本人对公司董事会审议的相关议案无异议并投了赞成票。

（二）出席公司股东大会次数

2024 年公司股东大会会议召开次数 2

姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出会议

苏小榕 独立董事 2 0 0 否

（三）任职董事会专门委员会工作的情况

2024 年度，作为发展战略委员会委员，按照《公司章程》、《独立董事工
作制度》、《董事会发展战略委员会实施细则》等相关制度的规定，积极开展
相关工作，认真履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，
对公司长期发展战略经营目标、发展方针以及投资重大资本运作提出建议；作
为审计委员会委员，积极参加会议，严格审核公司内审部提交的各项议案。
2024 年度本人参加董事会专门委员会情况如下：

姓名 委员会职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出会议

2024 年公司董事会发展战略委员会会议召开次数 2

苏小榕 委员 2 0 0 否

2024 年公司董事会审计委员会会议召开次数 4

苏小榕 委员 4 0 0 否

（四）行使独立董事职权情况

作为公司独立董事，本人积极履行了独立董事的职责，对于需经董事会决策 的重大事项，本人都积极参与，提前审阅，详实听取相关人员汇报，及时了解可 能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学 性和客观性。也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对 公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

同时，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规 定，及时了解公司的日常……
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