公告日期：2025-04-26

国脉科技股份有限公司

2024 年度社会责任报告

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2000 年，于 2006 年在
深圳证券交易所上市。自成立以来，公司始终围绕着前沿技术的融合与创新，不断寻找新的战略突破口，创造出更多元化的业务场景，让前沿技术走近民生。在追求经济效益、保护股东利益的同时，公司坚信企业成长来自于社会各界的支持与鼓励、以及每位员工的智慧与辛劳，始终将“尊重个人对集体成就所做的贡献”和“为生活与工作的社区服务并促进其发展”作为公司独特的价值观，勇于承担对公司客户、员工、商业伙伴、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，致力于社会的共同发展。

本报告根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规相关文件要求，结合公司的实际情况编写而成。报告回顾了公司 2024 年在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、实践和成绩，从多方面体现了公司对企业社会责任的重视。

本报告经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。
第一章 股东与债权人权益保护

一、股东权益保护

（一）提高及完善公司治理结构

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定要求，建立了健全的法人治理结构，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构。

公司制定了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会审计委员会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的一套较为完善的法人治理结构。公司治理层与经营层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。
公司同时制定了相关的内控制度，建立行之有效的内部管理和控制体系,公
司各部门严格按照《公司章程》和有关制度运作，充分履行各自职责，把“服务 客户，回报社会，为投资者和债权人负责”作为主要目标，从机制上保障了对股 东和债权人的各项合法权益。

1、股东与股东大会

2024 年度公司共召开了 2 次股东大会，提交股东大会审议并通过了《关于
进一步提高投资者回报水平的议案》、《2023 年度利润分配预案》、《关于 2024 年中期分红安排的议案》等共计 13 项议案，股东大会采取了现场和网络投票相 结合的方式以利于中小股东参加表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。国浩律师(上海)事务所律师见证了公司报告期内历次股东大会并出 具了见证意见。

2、董事与董事会

2024 年公司共召开 8 次董事会会议，提交董事会审议议案共计 34 项。公司
董事会下设审计委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个 专业委员会以加强公司的内部治理及监督工作，董事熟悉有关法律法规，了解自 身权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对公司发 展方向和重大经营活动进行决策，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的要求。公司董事会各 专门委员会，勤勉尽责地履行权利、义务和责任，协助董事会履行决策职能。
3、监事与监事会

2024 年度，公司共召开 6 次监事会会议，提交监事会审议议案共计 12 项。
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定召开监事会。公司监事会 在行使监督职能方面勤勉尽责，通过出席年度及临时股东大会、列席董事会会议 或公司经营管理会议、专项检查等多种方式对公司的内部治理进行监督，有效保 障了公司决策及经营的合法、合规。

（二）大额现金回购，以实际行动维护公司价值和股东权益

作为上市公司，公司管理团队在尽全力推动业务发展的同时，始终牢记为股 东创造更大价值的使命。在公司经营业绩高增的良好趋势下，报告期初二级市场
价值却出现严重低估，基于对公司未来发展的坚定信心，公司董事会决议并实施现金回购股份超 1 亿元，以实际行动维护了公司价值和股东权益。自积极推进回购与分红计划以来，公司股价持续攀升，创近 9 年新高，截至一季度股价涨幅突破 110%，区间最高涨幅达到 203%。

（三）大幅提高分红比例与频次，重视投资者回报

公司承诺自2023年度起未来三年每年现金分红回报率不低于……
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