公告日期：2025-04-26

国脉科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人郑丽惠，1973 年生，中国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任福建华兴会计师事务所有限公司审计员、项目经理、副主任会计师、合伙人、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事等职。现任福建大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、福建三木集团股份有限公司独立董事、高景太阳能股份有
限公司独立董事、福建海峡银行股份有限公司外部监事。从 2019 年 3 月至 2025
年 1 月，任公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席公司董事会次数、方式及投票情况

2024 年度，本人亲自参加了公司现场召开的 8 次董事会，忠实履行独立董
事职责。公司董事会召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司董事会审议的相关议案无异议并投了赞成票。

（二）出席公司股东大会次数

2024 年公司股东大会会议召开次数 2

姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出会议

郑丽惠 独立董事 2 0 0 否

（三）任职董事会专门委员会工作的情况

2024 年度，本人作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议，严格
审核公司内审部提交的各项议案；作为薪酬与考核委员会委员，积极参加会议， 就公司董监高 2023 年度薪酬议案、2024 年半年度薪酬议案进行了审议，监督薪 酬制度执行情况并审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况；作为提名委员 会委员，对公司高级管理人员、董事候选人资格进行审查，对高级管理人员工作 进行评估，切实履行了提名委员会委员的工作职责。

2024 年度主持、参加董事会专门委员会情况如下：

姓名 委员会职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出会议

2024 年公司董事会审计委员会会议召开次数 4

郑丽惠 主任委员 4 0 0 否

2024 年公司董事会薪酬与考核委员会会议召开次数 2

郑丽惠 委员 2 0 0 否

2024 年公司提名委员会会议召开次数 2

郑丽惠 委员 2 0 0 0

（四）行使独立董事职权情况

作为公司独立董事，本人积极履行了独立董事的职责，对于需经董事会决策 的重大事项，本人都积极参与，提前审阅，详实听……
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