公告日期：2025-04-26

国脉科技股份有限公司章程

（2025 年 5 月修订）

第一章 总 则

第一条 为维护国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》等法律、行政法规的有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。

公司经福建省人民政府《关于同意设立福建国脉科技股份有限公司的批复》
（闽政体股〔2000〕29 号）文批准，于 2000 年 12 月 29 日以发起设立方式设立。
公司在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91350000158173905L。

第三条 公司于 2006 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）“证监发行字[2006]130 号”文核准，首次向社会公众公开发
行人民币普通股 1670 万股，于 2006 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：国脉科技股份有限公司

英文名称：Guomai Technologies,Inc.

第五条 公司住所：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号，邮政编码：
350015。

第六条 公司注册资本为人民币 100,750 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对本章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司类型：股份有限公司（上市）。

公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

总经理由公司董事会按照相关法律、法规及本章程第一百三十二条的规定决定聘任、解聘或者更换。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人手写签名和公司用印同时具备时，才符合公司意志的完整表达。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东、公司董事、总经理和其他高级管理人员以及公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是建立现代企业制度,充分发挥人才、资本与经营机制的优势，以培养优秀人才为基础,发展高新技术为先导，不断为用户提供优质服务,为全体股东创造满意的投资回报，使公司保持高速、健康、稳定的发展。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备销售；网络设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；安全
系统监控服务；医院管理；远程健康管理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：基础电信业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；医疗服务；劳务派遣服务。货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式，股票以人民币标明面值。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同……
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