公告日期：2026-02-11

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-011
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会提请股东会审议的有关议案，需提交股东会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东会，就本次股东会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东会名称：2026 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2026 年 2 月 27 日上午 12:00

2、网络投票时间为：2026 年 2 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 2 月 27 日上午 9:15 至 2026 年 2 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2026 年 2 月 24 日（星期二）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2026年2月24日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于预计 2026 年度公司及下属公司申请综合授信及 √

公司为下属公司提供担保额度的议案

2.00 关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案 √作为投票对象
的子议案数：（3）

新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综

2.01 合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保 √

上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机

2.02 构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供 √

担保

海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授

2.03 信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保 √

关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任

3.00 公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的议案 √

4.00 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

5.00 关于公司拟注册发行中期票据的议案 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。