公告日期：2026-02-11

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-003
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

九届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）九届二次董事会于2026年2月5日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2026年2月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计 2026
年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；

详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计 2026 年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、逐项审议通过关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案（关联董事黄小虎先生、韩强先生回避表决）；

1、新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为关联方按持股比例提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向控股
股东支付担保费暨关联交易的议案（关联董事黄小虎先生、韩强先生回避表决）；
详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》。

四、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及
下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的议案（关联董事黄小虎先生、韩强先生回避表决）；

详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2025 年
度计提减值准备的议案；

详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

六、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公
司 2026 年度日常关联交易的议案（关联董事黄小虎先生、韩强先生回避表决）；
详细内容见 2026 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司拟
注册发行中期票据的议案；

新疆中泰化学股份有限公司根据生产经营需要，拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过 30 亿元中期票据，有关事项说明如下：

1、金额：不超过 30 亿元

2、期限：不超过 5 年（含 5 年）

3、发行对象及方式：面向中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止……
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