公告日期：2025-12-16

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-073
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司关于收购新疆华泰重化工

有限责任公司部分股东股权的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权收购概述

为拓宽融资渠道，降低新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）整体资产负债率，2019 年 12 月，中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）与农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、农银投资-华泰重化工债转股投资计划（以下简称“投资计划”）、陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称“陕金资管”）合作，农银投资、投资计划、陕金资管以增资扩股的方式分别向华泰公司投资 5 亿元、2 亿元、5 亿元，投资
期限 6 年。现根据四方于 2019 年 12 月签署的《新疆华泰重化工有限责任公司之
增资协议》相关退出条款的约定，中泰化学拟以 12 亿元收购农银投资、投资计划、陕金资管合计持有的华泰公司 15.173%股权。

上述事项已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的九届一次董事会审议通过，所
有董事均同意，根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已完成新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会备案。

二、交易对方基本情况

（一）农银金融资产投资有限公司

成立日期：2017 年 8 月 1 日

注册资本：2,000,000 万元

法定代表人：许多

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110108MA00GP8H2H

注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号 1-118 幢 7 层 701、702、703、8 层、
9 层、10 层北侧，1-141 幢 23 层

经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；发行金融债券；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务等。

股权结构：农银投资为中国农业银行股份有限公司全资子公司。

该公司与本公司不存在关联关系。

截至本公告日，该公司不属于失信被执行人。

（二）农银金融资产投资有限公司（代表农银投资-华泰重化工债转股投资计划）（以下简称“投资计划”）

产品名称：农银投资-华泰重化工债转股投资计划

产品规模：2 亿元

管理人：农银投资

委托人：陕金资管

托管人：农业银行股份有限公司

投资计划：农银投资为支持实施华泰重化工债转股项目为目的专项设立的资管产品，依法依规面向合格投资者募集资金 2 亿元，专项投资于华泰重化工债转股项目。

（三）陕西金融资产管理股份有限公司

成立日期：2016 年 8 月 16 日

注册资本：859,031.9239 万元

法定代表人：李凯

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

统一社会信用代码：91610000MA6TG3YH58

注册地址：陕西省西安市经开区未央路 170 号赛高广场企业总部大厦 25 层
经营范围：收购或受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产经营与管理；对外投资与管理；企业并购与重组；监管机构批准的其它业务活动等。

股权结构：截至 2025 年 9 月 12 日，陕西财金投资管理有限责任公司持有发
行人 17.67%股权，为发行人第一大股东，陕西省人民政府作为省内各级国资委及其他政府部门的共同上级单位，合计间接持有陕金资管 92.37%的股权，为其实际控制人。

该公司与本公司不存在关联关系。

截至本公告日，该公司不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

本次交易标的为农银投资、陕金资管合计持有的华泰公司 15.173%股权, 其中陕金资管持有的华泰公司 6.322%股权被质押，其余股权未设置质押等担保物权，不存在司法冻结等权利限制。

陕金资管保证自收到中泰化学足额支付的股权转让价款后，在 20 个工作日内办理解除质押登记手续。

（二）标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：新疆华泰重化工有限责任公司

成立日期：2004 年 1 月 16 日

注……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。