公告日期：2025-12-16

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-072
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”） 于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会，选举产生第九届董事会，其中非独立董事6名，独立董事3名。同日，公司召开九届一次董事会，选举产生公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）第九届董事会的组成情况

1、非独立董事：黄小虎先生（董事长）、许鹏飞先生、韩强先生、侯迎利先生、黄增伟先生、王雪女士

2、独立董事：杨学文先生、姚文英女士、陈飞先生

公司第九届董事会的董事任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（二）第九届董事会各专门委员会的组成情况

1、战略委员会：黄小虎先生（主任委员）、许鹏飞先生、韩强先生、王雪女士、杨学文先生

2、审计委员会：姚文英女士（主任委员）、杨学文先生、陈飞先生

3、提名委员会：陈飞先生（主任委员）、杨学文先生、侯迎利先生

4、薪酬与考核委员会：杨学文先生（主任委员）、陈飞先生、姚文英女士
上述董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员姚文英女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日在《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司第九届董事会聘任许鹏飞先生担任公司总经理，聘任薛芬女士担任公司副总经理、董事会秘书，聘任籍修才先生、马斌先生担任公司副总经理，聘任黄增伟先生为公司财务总监，聘任冯斌先生为公司总工程师，上述高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员任期三年，自公司九届一次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求。薛芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的任职条件和专业知识水平，其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0991-8751690

传真电话：0991-8751690

电子邮箱：381764091@qq.com

联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

三、公司部分董事及证券事务代表、审计部门负责人任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事赵永禄先生、周灿伟先生及独立董事蒋庆哲先生不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务，费翔女士不再担任公司证券事务代表，刘丽霞女士不再担任公司审计部门负责人，且均不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告日，周灿伟先生、蒋庆哲先生未持有公司股份；赵永禄先生持有公司股份 30,000 股。上述人员将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

公司对上述任期届满离任人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二五年十二月十六日

附件：

公司高级管理人员简历

许鹏飞先生，1983年出生，研究生学历，高级工程师。历任新疆美克化工股份有限公司操作工、主管工程师、生产管理部副经理、经理、……
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