公告日期：2025-10-30

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-061
万邦德医药控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

(1)2025 年 11 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号，公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提 √

案 案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提 √

案

《关于修订公司部分治理制度的议 非累积投票提 √作为投票对
2.00 案》 案 象的子议案数
（7）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议 非累积投票提 √

案》 案

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提 √

案》 案

2.03 《关于修订<董事、监事和高级管理人 非累积投票提 √

员薪酬管理制度>的议案》 案

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议 非累积投票提 √

案》 案

2.05 《关于修订<募集资金专项存储制度> 非累积投票提 √

的议案》 案

2.06 《关于修订<授权管理制度>的议案》 非累积投票提 √

案

2.07 《关于修订<分红管理制度>的议案》 非累积投票提 √

案

2……
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