公告日期：2025-04-29

万邦德医药控股集团股份有限公司

2024 年独立董事年度述职报告

（张彦周-已离任）

本人张彦周作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

本人因个人原因不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，并于公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张彦周，法律硕士，中共党员。曾任职于浙江国圣律师事务所、上海市锦天城律师事务所杭州分所、浙江麦格律师事务所从事资本市场相关
法律服务；现任北京中伦文德(杭州)律师事务所高级合伙人，三门三友科技股份有限公司独立董事、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
独立董事。

本人于 2023 年 7 月至 2025 年 1 月期间担任公司独立董事。

（二）任职董事会专门委员会的情况

本人在第九届董事会薪酬与考核委员会担任召集人，第九届董事会战略与投资决策委员会、董事会审计委员会担任委员。

（三）独立性说明

报告期内本人任职期间，本人作为公司独立董事任职符合相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年年度履职概况

（一）出席会议情况

1．出席公司股东大会情况

本年度公司共召开 1 次股东大会，本人按时出席，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。

2．出席公司董事会情况

本年度公司共召开 7 次董事会，本人均按时出席，不存在委托出席和
缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加董事会的情况。

本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议。

3．出席公司董事会专门委员会情况

本年度公司召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会，本人按时出席，监督公司年度薪酬制度执行情况，保护公司及广大股东的利益。

本年度公司召开了 5 次董事会审计委员会，本人均按时出席，对定期报告、聘任会计师事务所等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况。

4．出席独立董事专门会议情况

报告期末，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人按时出席，就审议事项进行审查相关资料，没有提出异议，同意将有关事项提交董事会审议。
（二）行使独立董事特别职权事项

报告期内，本人未行使特别职权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在任职期间与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效的探讨和交流，听取了公司管理层、会计师关于业绩情况、审计计划、内部控制建设等事项的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

（四）保护中小股东权益方面所做的工作

本人严格遵循独立董事职责定位，通过系统性工作强化权益保障，对涉及关联交易等重大事项进行前置性审核，利用专业知识独立行使表决权，确保决策独立、客观；同时督促公司严格执行信息披露制度，保障信息真实、准确、完整、及时，并通过业绩说明会、互动平台等渠道加强与中小股东的沟通，维护其知情权。此外，依托审计委员会对财务报告、内控体系等关键领域实施监督，推动完善公司治理结构。通过参与股东大会及独立董事专门会议机制，推动建立透明化治理机制。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人在报告期内除参与现场会议讨论外，通过多渠道与公司管理层保持密切沟通，掌握公司运营动态。对于公司报送的各类文件，均进行细致审阅并结合专业知识进行独立分析，同时动态跟踪公司日常经营、内部管理及重大事项进展，累计工作 15 天。公司从资源支持、信息共享等多维度提供履职条件，公司管理层通过电话、邮件、即时通讯等多元化方式及时提供决策所需资料，确保本人充分了解公司实际运营情况，切实保障了独立董事的知情权。

三、2024 年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照相关法律法规规定，充分发挥独立董事的作用，任期内发生的重……
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