公告日期：2026-02-06

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-007
国轩高科股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、
审计部门负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 4 日召开第十
届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于
选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关
于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公
司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》《关于聘任公司
证券事务代表的议案》（上述选举、聘任人员简历见附件）。现将相关事项公告
如下：

一、关于选举公司董事长的情况

公司 2025 年第二次临时股东大会审议选举产生了公司第十届董事会，为保
障公司治理结构的规范完善，董事会选举李缜先生担任公司第十届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

二、公司第十届董事会各专门委员会委员组成情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事
会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董
事会同意选举以下成员为公司第十届董事会各专门委员会委员，各专门委员会主
任委员及委员名单如下：

董事会专门委员会 主任委员 委员

战略与 ESG 委员会 李 缜 王启岁、Steven Cai、Olaf Korzinovski、

Rainer Ernst Seidl

审计委员会 王 枫 孙 哲、乔 贇、张宏立、Rainer Ernst Seidl

提名委员会 孙 哲 邱新平、乔 贇、Steven Cai、Olaf Korzinovski

薪酬与考核委员会 乔 贇 邱新平、王 枫、杨茂萍、Rainer Ernst Seidl

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会
届满之日止。

三、公司高级管理人员聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定，董事会聘任李缜先生担任公司总经理，聘任王启岁先生、陈炜先生、张
巍先生、Fu Zhou 先生、曹勇先生、Ralf Lorenz 先生担任公司副总经理，聘任汪
泉先生担任公司董事会秘书，聘任张一飞先生担任公司财务负责人。

公司高级管理人员已经董事会提名委员会资格审核。汪泉先生已取得深圳证
券交易所董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适
应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定。张一飞先生任职财务负责人已经董事会审
计委员会审议通过。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第
十届董事会届满之日止。

经核查，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。公司将按照有关规定办理本次人事变动相关
工商变更登记或备案事项。

四、公司审计部门负责人聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会审议通过，
董事会聘任方杰先生担任公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会届满之日止。

五、公司证券事务代表聘任情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会聘任姚玉菊女士担任公司证券事务代表，姚玉菊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、董事会秘书联系方式

地址：安徽……
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