公告日期：2025-10-25

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-075
国轩高科股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《国轩高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司第十届董事会董事将由 11 名董事组成。其中，非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。公司第十届董事会任期自股东大会通过之日起三年。

经董事会提名委员会资格审查并取得董事候选人的同意，公司于 2025 年 10
月 23 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名李缜先生、王启岁先生、Steven Cai 先生、
张宏立先生、Olaf Korzinovski 先生、Rainer Ernst Seidl 先生为公司第十届董事会
非独立董事候选人（简历详见附件），提名孙哲先生、乔贇先生、邱新平先生、王枫先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王枫先生为会计专业人士。

公司将召开职工代表大会选举 1 名职工代表董事，职工代表董事与经公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第十届董事会（前述任命须以公司股东大会批准《公司章程》修订为前提）。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

二、其他说明

1、上述董事候选人人数符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事一并提交股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

3、为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会全体董事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第九届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日
附件：

第十届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、李缜先生，1964 年 1 月生，中国国籍，新加坡国立大学工商管理博士。
历任合肥市政府经济研究中心研究员、合肥市经济技术发展公司总经理，国轩控股集团有限公司董事长，现任公司董事长、总经理，南京国轩控股集团有限公司执行董事，国轩控股集团有限公司执行董事。

李缜先生目前直接持有公司股份 103,276,150 股，持有南京国轩控股集团有限公司 80.69%的股份，南京国轩控股集团有限公司目前持有公司股份192,125,405 股，李晨先生系李缜先生之子，李晨先生持有公司股份 28,472,398股，李缜先生、李晨先生与南京国轩控股集团有限公司为一致行动人、公司控股股东，合计持有公司股份 323,873,953 股。李缜先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上……
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