公告日期：2025-10-25

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-072
国轩高科股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于
2025 年 10 月 19 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2025 年
10 月 23 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场和
通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中董事
Rainer Ernst Seidl 先生因公事委托董事 Olaf Korzinovski 先生代为表决。本次会议
的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

此议案已经公司 2025 年审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的公司《2025 年第三季度报告》。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学有序决策、规范高效运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会进行了换届选举。公司第十届董事会董事将由 11 名董事组成，其中，非独立董事 6名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。

经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查并取得非独立董事候选人的同意，公司董事会同意提名李缜先生、王启岁先生、Steven Cai 先生、张宏立先生、

Olaf Korzinovski 先生、Rainer Ernst Seidl 先生为公司第十届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

此议案已经公司 2025 年提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查并取得独立董事候选人的同意，公司董事会同意提名孙哲先生、乔贇先生、邱新平先生、王枫先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

此议案已经公司 2025 年提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》

为积极响应全球可持续发展趋势，全面落实国家“双碳”目标与上市公司治理相关要求，进一步将环境、社会和治理（ESG）因素与公司战略规划系统整合，切实增强公司可持续发展能力，促进公司高质量发展，经审慎研究并结合实际情况，公司董事会同意将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在其原有职责基础上增加 ESG 管理职责等相关内容。

本次调整涉及董事会专门委员会名称和职责调整，旨在将 ESG 管理融入公司战略规划与决策过程，推动公司向绿色、低碳、可持续方向发展。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>及其附件的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求，提升公司治理水平，进一步规范公司运营管理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合公司治理实际需求，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事……
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