公告日期：2025-05-21

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-033
国轩高科股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），公司决定于2025年5月28日召开2024年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事宜提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月28日（周三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月19日（周一）

7、出席对象：

（1）截至2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。

二、会议审议事项

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积

投票提

案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5.00 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 √

告的议案

6.00 关于 2024 年年度利润分配预案的议案 √

7.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √

8.00 关于 2025 年度申请综合授信额度的议案 √

9.00 关于 2025 年度担保额度预计的议案 √

10.00 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 √

11.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

12.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

13.00 关于 2025 年度董事、……
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