公告日期：2025-04-25

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-021
国轩高科股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第
九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将 2021 年非公开发行股票募投项目“年产20GWh 大众标准电芯项目”实施地点、实施主体和投资总额不变的情况下，将该募投项目变更为“大众标准电芯产线项目”，建设内容拟变更为年产 28GWh 动力
锂离子电池，达到预计可使用状态的时间由 2024 年 12 月调整为 2026 年 12 月，
该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金情况概述

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人民币 19.01 元。截
止 2021 年 11 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为人民币
7,302,945,207.46 元，扣除各项发行费用总计人民币 72,090,121.84 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62 元。上述募集资金的到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101182 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

（二）募投项目的变更情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第八届董事会第十六次会议和第八届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募投
项目“国轩电池年产 16GWh 高比能动力锂电池产业化项目”变更为“年产 20GWh 大众标准电芯项目”，实施主体由公司全资孙公司合肥国轩电池有限公司变更为 全资孙公司合肥国轩电池科技有限公司，实施地点由合肥经济技术开发区变更为
合肥新站高新技术产业开发区。公司于 2022 年 5 月 23 日召开的 2021 年年度股
东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关 公告（公告编号：2022-029）。

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第
五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意在募投 项目投资总额、实施主体及实施内容不变的情况下，对非公开发行股票部分募投
项目“年产 20GWh 大众标准电芯项目”达到预计可使用状态的时间由 2023 年 9
月调整为 2024 年 12 月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告
（公告编号：2023-096）。

变更后，本次非公开发行股票募集资金用于投资如下项目：

单位：人民币万元

调整后募集资金 项目达到预定可使
序号 投资项目名称 实施主体

投资金额 用状态日期

1 年产 20GWh 大众标准电 532,278.38 合肥国轩电池科 2024年12月

芯项目 技有限公司

2 国轩材料年产 30,000 吨 100,000.00 合肥国轩电池材 2024年12月

高镍三元正极材料项目 料有限公司

3 补充流动资金 90,620.73 —— 不适用

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