公告日期：2025-04-25

国轩高科股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（孙哲）

各位股东及股东代表：

本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2024年任职期间履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人孙哲，1966年1月生，中国国籍，博士学历。曾先后担任上海复旦大学美国研究中心副主任、教授、博士生导师，清华大学中美关系研究中心主任、教授，连续10年担任美高梅中国控股有限公司（2282.HK）独立董事。现任公司独立董事、美国哥伦比亚大学中国项目联席主任，北京大学政府治理创新研究院研究员、华润置地有限公司（1109.HK）独立非执行董事、JS环球生活有限公司（1691.HK）独立非执行董事。

作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，并将自查情况报告提交公司董事会。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年公司召开董事会6次，股东大会2次。本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 本年应参加 实际出席
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 股东大会次数 （次）

孙 哲 6 6 0 0 2 2

2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合相关法律法规的要求，所有需经董事会决策的重大经营事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，并经过了必要的审批程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未提出任何异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024年度公司召开提名委员会会议1次、审计委员会会议4次、独立董事专门会议3次，本人均已亲自出席。

本人作为公司第九届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，按照《公司提名委员会议事规则》《公司审计委员会议事规则》《公司独立董事工作制度》相关要求，积极参加和组织会议，利用专业知识和经验为公司发展出谋划策，协助董事会做好专业决策。报告期内，本人参与审查公司董事候选人任职资格，听取内审部门的工作汇报，督导内部审计工作的执行，监督评估公司内部控制体系运行及完善情况；关注公司定期报告编制和审计进展等情况，对公司关键财务数据进行征询，对会计师事务所续聘提出建议，深入了解公司的关联交易情况并发表意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司2023年年度报告及相关资料编制期间，本人认真听取了公司管理层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计重点关注事项进行了充分沟通，并提出意见和建议，积极督促其如期完成审计工作。此外，在日常工作中，督促内部审计制度的完善和有效执行。

（四）现场工作及公司配合履职的情况

2024年，本人通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司和行业相关动态，利用个人专业能力帮助公司解读国际形势。本人通过参加董事会、股东大会等会议现场考察公
司，定期获取公司相关资料、听取管理层汇报，及时掌握公司生产经营和财务情况、董事会决议执行及规范运作情况，运用专业知识和相关管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。

在召开独董专门会议、董事会各专门委员会、董事会、股东大会前，公司能够精心准备会议材料，并及时向本人提供，日常和本人保持紧密沟通，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权，定期或不定期向本人发送公司材料、监管培训资料等，为本人履职提供了良好保障。

（五）保护公众股股东权益方面所做的工作

1、在经营管理方面，报告期内，本人持续关注公司经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，对公司董事会审议……
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