公告日期：2025-04-25

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-023
国轩高科股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届
董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划、有效控制风险的前提下，公司拟继续使用额度不超过人民币100,000.00 万元的非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金情况概述

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人民币 19.01 元。截
止 2021 年 11 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为人民币
7,302,945,207.46 元，扣除各项发行费用总计人民币 72,090,121.84 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62 元。上述募集资金的到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101182 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

（二）募投项目变更情况

公司于2022年4月27日召开公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募投项
目“国轩电池年产 16GWh 高比能动力锂电池产业化项目”变更为“年产 20GWh 大众标准电芯项目”，实施主体由公司全资孙公司合肥国轩电池有限公司变更为全资孙公司合肥国轩电池科技有限公司，实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥新站高新技术产业开发区。上述事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
二、非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，本次发行各募投项目募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金计划

序 投资项目名称 投资总额（调 实际累计投 节余募集资金 投资进度（3）=
号 整后） 入金额（2） （注1） （2）/（1）
（1）

1 年产 20GWh 大众标准 532,278.38 340,797.30 208,377.54 64.03%
电芯项目

2 国轩材料年产 30,000 吨 100,000.00 88,086.63 15,001.30 88.09%
高镍三元正极材料项目

3 补充流动资金 90,620.73 90,650.00 304.70 100.03%

合计 722,899.11 519,533.93 223,683.54 ——

注 1：节余募集资金余额包含累计产生的银行利息扣除银行手续费等的金额以及未置换
的已付给第三方的发行相关费用。

注 2：公司拟将募投项目“年产 20GWh 大众标准电芯项目”变更为“大众标准电芯产线项
目”，建设内容变更为“年产 28GWh 动力锂离子电池”，对其达到预计可使用状态的时间由
2024 年 12 月调整为 2026 年 12 月，募集资金实施主体保持不变。该事项尚需提交公司股东
大会审议通过。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年8月27日召开第九届董事会第九次会议和……
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