公告日期：2025-04-25

国轩高科股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（邱新平）

各位股东及股东代表：

本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2024年任职期间履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人邱新平，1966年7月生，中国国籍，博士学历。1996年5月至今，于清华大学化学系工作，主要从事锂离子电池、燃料电池、液流电池等先进化学电源方面的研究工作，发表科技论文200余篇，申请专利30余项，荣获教育部自然科学奖1项，北京市政府科学技术奖2项。曾任无锡市金杨新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，并将自查情况报告提交公司董事会。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年公司召开董事会6次，股东大会2次。本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 本年应参加 实际出席
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 股东大会次数 （次）

邱新平 6 6 0 0 2 2

2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合相关法律法规的要求。所有需经董事会决策的重大经营事项公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，并经过了必要的审批程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未提出任何异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024年度公司召开薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议1次、独立董事专门会议3次，本人均已亲自出席。

本人作为公司第九届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会委员，按照《公司薪酬与考核委员会议事规则》《公司提名委员会议事规则》《公司独立董事工作制度》相关要求，积极参加和组织会议，利用专业知识和经验为公司发展出谋划策，协助董事会做好专业决策。报告期间，本人积极参与审议公司董事及高管薪酬方案、董事候选人任职资格，并对第四期员工持股计划授予方案以及存续员工持股计划、股票期权激励计划中的解锁条件成就情况进行审查和评估，深入了解公司的关联交易情况并发表意见。

除此之外，本人还列席了公司董事会战略委员会和审计委员会会议，对公司未来发展战略建言献策。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司2023年年度报告及相关资料编制期间，本人认真听取了公司管理层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计重点关注事项进行了充分沟通，并提出意见和建议。

（四）现场工作及公司配合履职的情况

2024年，本人通过现场结合通讯会议的方式积极参加公司董事会、股东大会等会议，并多次到访公司各生产基地现场调研，参加项目技术讨论和公司的科技大会，与公司管理层进行深入交流，积极主动地了解公司生产经营情况、技术研
发情况、公司治理情况及重大事项进展，积极有效地履行了独立董事的职责。

公司为保证独立董事有效行使职权，为本人履职提供了必要条件。在本人通过电话和邮件等方式了解公司相关情况时，能够就关注事项与本人进行充分沟通，对本人要求补充资料能够及时进行补充或解释；同时在本人至公司实地调研、参与座谈交流时，公司安排了专人配合与支持，为本人履行职责提供了较好的协助。
（五）保护公众股股东权益方面所做的工作

1、在经营管理方面，报告期内，本人持续关注公司经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，对公司董事会审议决策的事项均事先审核资料，必要时向公司相关部门和人员询问，关注股东大会、董事会决议的执行情况。

2、在信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守相关法律法规和《公司信息披露事务管理制度》等的有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。