公告日期：2025-04-25

国轩高科股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（乔贇）

各位股东及股东代表：

本人作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2024年任职期间履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人乔贇，1974年10月生，中国国籍，硕士学历。历任上海市科委信息技术处科员，上海亚环信息科技有限公司总经理，中电科数字技术股份有限公司副总经理，上海华东汽车信息技术有限公司总经理，重庆市迪马实业股份有限公司独立董事，南京天擎汽车电子有限公司总经理，上海欧菲智能车联科技有限公司总经理，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副董事长。现任公司独立董事、上海擎剑汽车技术有限公司董事长。

作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，并将自查情况报告提交公司董事会。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年公司召开董事会6次，股东大会2次。本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 本年应参加 实际出席
姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 股东大会次数 （次）

乔 贇 6 6 0 0 2 2

2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合相关法律法规的要求，所有需经董事会决策地重大经营事项公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，并经过了必要的审批程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未提出任何异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024年度公司召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议1次、独立董事专门会议3次，本人均已亲自出席。

本人作为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，以及审计委员会和提名委员会委员，按照《公司薪酬与考核委员会议事规则》《公司审计委员会议事规则》《公司提名委员会议事规则》《公司独立董事工作制度》相关要求，积极参加和组织会议，利用专业知识和经验为公司发展出谋划策，协助董事会做好专业决策。报告期间，本人积极参与审议公司董事及高管薪酬方案、董事候选人任职资格，并对第四期员工持股计划授予方案以及存续员工持股计划、股票期权激励计划中的解锁条件成就情况进行审查和评估。此外，本人定期听取内审部门的工作汇报，严格监督内部审计的执行情况，对公司内部控制体系的运行与完善进行了全面评估。在审阅公司定期报告时，关注公司财务数据变动情况及公司重大事项进展情况。对会计师事务所续聘提出建议，深入了解公司的关联交易情况并发表意见。

除此之外，本人还列席了公司董事会战略委员会会议，对公司未来发展战略建言献策。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司2023年年度报告及相关资料编制期间，本人认真听取了公司管理层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计重点关注事项进行了充分沟通，并提出意见和建议，积极督促其如期完
成审计工作。此外，在日常工作中，督促内部审计制度的完善和有效执行。

（四）现场工作及公司配合履职的情况

2024年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，积极参加董事会专门委员会会议、董事会、股东大会等会议，此外，还通过电话、微信、电子邮件、视频会议等方式与其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，充分地了解公司经营动态、内部控制情况、财务状况、重要事项的进展情况、董事会决议执行等相关情况；关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展并提出专业意见建议；监督公司的规范运作，有效地履行独立董事职责，充分发挥指导和监督的作用。

公司……
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