公告日期：2025-04-25

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-008
国轩高科股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于
2025 年 4 月 14 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2025 年 4
月 24 日在上海市嘉定区恒定路 95 号公司上海国际总部会议室以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年，在董事会的领导下，公司经营管理团队率领全体员工，坚定推动公司战略落地，积极应对市场竞争加剧、产品价格持续下滑、贸易壁垒等不利因素，坚守“产品为王、人才为本、用户至上”的理念，聚力奋发，业绩保持平稳增长。在市场开拓方面，公司集中力量攻坚重点客户和重点产品，在动力电池领域实现中高端市场突破，获得多家客户车型定点，在储能领域与多家海内外公司和机构建立战略合作伙伴关系，项目遍布十余个国家；在研发创新方面，公司加大研发投入，提高产业化速度，持续推动产品力提升，推出新系列高性能产品满足市场需求；在生产经营方面，公司通过工业 AI、智能制造技术等先进制造工艺，有效利用现有产能并提升产能利用率，加快海外基地项目建设；在管理能力方面，公司致力于打造国际化的供应链管理体系，积极提升财务管理、风险控制、数字化运营、国际化协同等能力，促进运营机制更趋规范。

与会董事认真听取了公司总经理李缜先生所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司管理层 2024 年度经营成果，合理、务实地提出 2025 年工作规划。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事孙哲先生、乔贇先生、邱新平先生和王枫先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经认真审核，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等规定对独立董事独立性的相关要求，公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

此议案已经公司 2025 年审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

此议案已经公司 2025 年审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2024 年度 ESG（环境、社会与公司治理）报告>的议
案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024 年度 ESG（环境、社会与公司治理）报告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

此议案已经公司 2025 年……
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