公告日期：2025-12-11

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-061
软控股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年12月5日以邮件方式发出通知，于2025年12月10日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

经公司独立董事专门会议审议通过，公司及子公司基于2026年度市场预测及日常生产经营需要，拟与以下关联方产生日常关联交易，具体情况如下：

（1）拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”）及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过人民币310,300万元，2025年1月至11月，公司及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为292,552.35万元；

（2）拟与青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司（以下简称“国橡宜稳”）产生日常关联交易的金额预计不超过人民币19,300万元，2025年1月至11月，公司及子公司与国橡宜稳产生的交易实际发生额为4,010.72万元；

（3）拟与青岛国橡航泰科技有限公司（以下简称“国橡航泰”）产生日常关联交易的金额预计不超过人民币800万元，2025年1月至11月，公司及子公司与国橡航
泰产生的交易实际发生额为454.49万元。

（4）拟与青岛国橡领步科技有限公司（以下简称“国橡领步”）产生日常关联交易的金额预计不超过人民币100万元，2025年1月至11月，公司及子公司与国橡航泰产生的交易实际发生额为20.6万元。

《第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、逐项审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

（1）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（2）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（3）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员问责管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（4）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（5）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（6）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（7）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（8）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（9）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（10）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（11）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（12）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（13）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（14）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（15）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票、弃权……
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